刘庭杰的“洗钱工具与手段”

youxian166

　　　河南伪富豪刘庭杰以贿赂官员、为人跑官要官、疏通关系起家，收受他人钱财豪礼，利用官场关系，从一个名不见经传的小人物，通过借贷融资变成了大富翁、企业家。据内部知情人士披露，伪富豪刘庭杰所拥有的河南锦鹏投资集团有限公司、海南锦鹏置业有限公司，实为刘庭杰洗钱、包装融资的工具，其公司投资收购的黑幕也一一浮出水面。
　　　小公司高价收购大企业亏损农场，事有蹊跷。2010年，一场外界看似不可思议的惊动地产市场的收购交易在海南进行，集多产业为一体的多元化发展的集团公司——中国宝安将其拥有两家亏损严重的农场，海南鸿安农场有限公司（简称“鸿安农场”）和海南胜安农场有限公司（简称“胜安农场”）的全部股份高价出售，其收益比率是购入时的1200%。如此看似赔本的买卖，收购方就是刘庭杰任法人代表的河南锦鹏投资集团有限公司，注册资本仅人民币5000万元。据公告披露的相关财务数据，此次收购带来1.1亿元收益的鸿安农场和胜安农场，经营惨淡造成大幅亏损。其中，鸿安农场截止2010年一季度，净资产只有113.77万元，没有经营，未产生营业收入；胜安农场净资产为100.79万元，同样无经营无营业收入。
　　　那么，刘庭杰为什么要做这个“赔本”的买卖呢？看重发展前景？但海南国际旅游岛的具体规划未落实，海南省是否将允许农业用地转为商业用地也未可知；就算可用于商业动作，刘庭杰实力单薄的锦鹏集团能否有实力开发也让人生疑；如果是为了炒地皮寻找升值空间，宝安集团怎会拱手让给刘庭杰呢？内部知情人士透露，刘庭杰的锦鹏集团进行这次收购正是为了包装融资，以开发农场为由进行借贷融资，集结资金填补刘庭杰产业亏空，缓和濒临崩溃的资产状况。
　　　刘庭杰一边堂而皇之的高价收购进行融资勾当，另一边却非法辞退员工，拒付员工工资与福利。2010年7月1日，龙丽红经海口热心人家政服务公司推荐，到海南锦鹏置业有限公司担任清洁卫生等工作，锦鹏公司与龙丽红签署劳动合同，每月向龙发放工资，但工作期间锦鹏公司未为龙丽红购买社保。2011年8月10日，锦鹏公司将龙丽红辞退，龙认为锦鹏公司违法解除劳动关系，遂向海南省劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，仲裁结果为锦鹏公司向龙丽红支付违法解除劳动关系的赔偿金3900元和应休未休带薪年休假工资358.62元。锦鹏公司不服仲裁结果，将龙丽红告上法庭，经法院调查取证，判刘庭杰的锦鹏公司败诉，勒令锦鹏公司支付龙丽红赔偿金和休假工资。
　　　伪富豪刘庭杰打着开发产业的幌子，利用其所有的河南锦鹏投资集团有限公司进行包装融资；其所有的海南锦鹏置业有限公司管理上漏洞百出，践踏员工合法权益。据知情人士揭发披露，刘庭杰拥有的公司内部存在大量非法交易与虚假运作，上述事件均有据可查，且只是伪富豪刘庭杰犯罪行为的冰山一角。